Josefa Ramos
Resumen profesional
Profesional graduada en Diplomacia, con más de 10 años de experiencia en el sector bancario en áreas de Servicio al Cliente, Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos, alcanzando el cargo de Subgerente. Ha desempeñado funciones como Oficial de Cumplimiento y actualmente trabaja como Gestora Administrativa y Comercial, además de Oficial de Protocolo. Cuenta con amplia experiencia en coordinación institucional, organización de eventos, manejo de comunicaciones y relaciones interpersonales. Se distingue por su proactividad, responsabilidad, liderazgo, pensamiento analítico, adaptabilidad y enfoque orientado a resultados, manteniendo altos estándares éticos y de calidad en cada proyecto.
Datos destacados
5
5
years of professional experience
9
9
years of post-secondary education
Experiencia
Asistente administrativo y contable
Grupo Montmare
Santo Domingo, Distrito Nacional
2025.08 - Actual
- Realización de conciliaciones bancarias, y operaciones de cobro y facturación.
- Contabilización y seguimiento de las facturas pendientes hasta su resolución.
- Manejo efectivo de cuentas vencidas y realización de cobros.
- Gestión de documentación de facturación y cobros.
- Registro de información contable y administrativa en la base de datos de la empresa.
- Realización de trámites en entidades financieras públicas y privadas.
- Registro de las transacciones y actividades realizadas.
- Tareas administrativas, como fotocopiado, redacción de correspondencia y registro de actas.
- Coordinación de logística y preparación de documentación para envíos y recepciones.
- Elaboración de nóminas, calculando deducciones y contribuciones adecuadas.
Oficial de Protocolo - Freelancer
PRIORI
Santo Domingo, Distrito Nacional
2025.02 - Actual
- Líder en eventos protocolares y ceremoniales.
- Manejo de precedencias, ceremonial y uso correcto de símbolos patrios.
- Recepción y atención de autoridades, delegaciones y personalidades.
- Supervisión de logística: locación, montaje, proveedores y avanzadas.
- Redacción de invitaciones, notas protocolares y correspondencia formal.
- Gestión de listas de invitados, confirmaciones y programas de eventos.
- Asesoría en etiqueta, imagen profesional y normas protocolares.
SUBGERENTE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA
GBS Scotiabank
2023.06 - 2024.10
- Analizar y preparar la EDD Especializada de los casos identificados como clientes Alto Riesgo, a fin de mitigar el riesgo de lavado activos y financiamientos al terrorismo.
- Proporcionar un análisis de Debida Diligencia Mejorada/Especializada a los Clientes Pymes y Corporativos.
ANALISTA DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA
Scotiabank
2019.08 - 2023.01
- Proporcionar un análisis del riesgo de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo del cliente propuesto como Alto Riesgo, a través de la información provista por la linea de negocios.
- Analizar y preparar la EDD Simplificada de los casos identificados como clientes Alto Riesgo, a fin de mitigar el riesgo de lavado activos y financiamientos al terrorismo.
- Colaborar con la Gerencia en la Formación de Nuevos Integrantes
- Champion en los pilotos de implementación de mejoras para la EDDU, entre ellas Bot de Noticias Negativas.
- Integración de la Banca de Soluciones & Afiliación al Core Bancario de BNS, Sanciones & PEPS.
- Embajadora de la EDDU en el Comité de Engagement, exponiendo las buenas prácticas, en busca de soluciones comunes a las oportunidades de mejoras para optimizar la calidad del trabajo en la EDDU DR
Formación
LICENCIATURA EN DIPLOMACIA & SERVICIOS -
Universidad Catolica Santo Domingo
2012.08 - 2017.12
Bachillerato -
CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA FE (CENSFE)
Santo Domingo 2008.01 - 2012.01
Enfatiza tus habilidades clave
- Microsoft
- MS-Office
- Excel
- Organización y eficiencia
- Integridad y responsabilidad
- Orientación a resultados
- Habilidades comunicativas
- Capacidad de análisis
- Discreción y confidencialidad
- Optimización de recursos
- Gestión de nóminas
- Trato con clientes
- Actitud colaborativa
- Actitud proactiva
- Gestión administrativa
- Trabajo en equipo
- Compromiso y responsabilidad
- Integridad y honestidad
- Locutora
- Formacion Bancaria
- Gestion Exitosa de Ventas y Servicios por telefono
- Amabilidad y Cortesia en el cliente
- Etiqueta y Protocolo
Idiomas
Español
Nativo
C2
Inglés
Intermedio avanzado
B2
Cronología
Asistente administrativo y contable
Grupo Montmare
2025.08 - Actual
Oficial de Protocolo - Freelancer
PRIORI
2025.02 - Actual
SUBGERENTE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA
GBS Scotiabank
2023.06 - 2024.10
ANALISTA DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA
Scotiabank
2019.08 - 2023.01
LICENCIATURA EN DIPLOMACIA & SERVICIOS -
Universidad Catolica Santo Domingo
2012.08 - 2017.12
Bachillerato -
CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA FE (CENSFE)
2008.01 - 2012.01