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GISSELLE SANCHEZ PEREZ

GISSELLE SANCHEZ PEREZ

Santo Domingo

Overview

16
16
years of professional experience
1
1
Certification

Work History

Gerente de Gestión de Riesgo / Asesora de Riesgos

Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A.
03.2021 - 06.2025
  • Responsable de mantener la gestión de los riesgos no financieros acordes a las buenas prácticas aplicables y al apetito de riesgo de la empresa, desarrollando e implementando metodologías y políticas para la medición de los controles previstos.
  • Diseñar y actualizar el plan de continuidad del negocio y monitorear posibles riesgos que puedan impactar la continuidad del negocio.
  • Trabajar en equipo para supervisar de manera extra-situ e in-situ las sucursales de acuerdo con su perfil de riesgos.
  • Implementar y revisar periódicamente las políticas, procedimientos y controles para sujetos obligados con el objetivo de cumplir con las disposiciones para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de armas de destrucción Masiva.
  • Realizar la Debida Diligencia a los Clientes Corresponsales en los Estados Unidos.
  • Diseñar e impartir los talleres de capacitación para los colaboradores sobre AML/ RISK

Especialista Senior, Protección al usuario

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
10.2019 - 09.2020
  • Asistencia y seguimiento de los requerimientos de información financiera de las y centrales de riesgo de los usuarios.
  • Asistencia y seguimiento de reclamaciones.
  • Seguimiento de informes de investigación de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF).
  • Recepción, registro y seguimiento de denuncias de usuarios

Supervisor Senior, Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros SB

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
05.2014 - 09.2019
  • Supervisión bancaria para el programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la gestión del riesgo LAFT.
  • Supervisar de manera extra-situ e in-situ las entidades de intermediación financiera de acuerdo con su perfil de riesgos.

Especialista Junio de Compras, Departamento de Compras SB

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
06.2013 - 05.2014
  • Coordinación de compras gubernamentales (Licitaciones, compras menores y mayores y viáticos)
  • Coordinación y logística de Agenda de Viajes del personal Administrativo y requerimientos de viáticos del personal
  • Coordinación, Administración y Gestión de insumos materiales de bienes y servicios.
  • Actualización del registro de proveedores de bienes y servicios.

Coordinadora de Inversión Internacional, Departamento de Proyectos Internacionales

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
03.2011 - 05.2014
  • Coordinar y supervisar todas las fases de los proyectos de inversión internacional, desde la planificación inicial hasta la ejecución y seguimiento.
  • Ser el punto de contacto principal para los inversionistas internacionales, manteniéndolos informados sobre el progreso de los proyectos y gestionando cualquier inquietud
  • Necesidad que puedan tener.
  • Coordinar los esfuerzos de debida diligencia para asegurar que los proyectos y los inversionistas cumplan con las regulaciones locales e internacionales, incluyendo normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Participar en foros, seminarios y conferencias internacionales para representar a la empresa y promover oportunidades de inversión en mercados internacionales.

Coordinadora de Inversión Internacional, Departamento de Call Center

Centro de Exportación de Inversión de la Republica Dominicana
01.2009 - 01.2011
  • Coordinar los esfuerzos de debida diligencia para asegurar que los proyectos y los inversionistas cumplan con las regulaciones locales e internacionales.
  • Participar en foros, seminarios y conferencias internacionales para representar a la empresa y promover oportunidades de inversión en la República Dominicana.
  • Montaje de Stands de Promoción de la República Dominicana en las ferias de Call Center en los Estados Unidos.

Education

Licenciatura - Derecho

Universidad del Caribe (Unicaribe)

Skills

Liderazgo orientado a resultados

Comunicacion Efectiva

Coordinación en equipo

Enfoque en resultados

Project Management

Affiliations

Miembro del Comité de Gestión de Riesgos Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO) Miembro activo

Certification

  • FIBA AMLCA (Anti- Money Laundering Certified Associate- AMLCA)
  • ISO 31000 - PECB Especialista en Gestión de Riesgos

IDIOMAS

Inglés -Avanzado: Oral y Escrito
Español -Nativo: Oral y Escrito

Timeline

Gerente de Gestión de Riesgo / Asesora de Riesgos

Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A.
03.2021 - 06.2025

Especialista Senior, Protección al usuario

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
10.2019 - 09.2020

Supervisor Senior, Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros SB

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
05.2014 - 09.2019

Especialista Junio de Compras, Departamento de Compras SB

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
06.2013 - 05.2014

Coordinadora de Inversión Internacional, Departamento de Proyectos Internacionales

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
03.2011 - 05.2014

Coordinadora de Inversión Internacional, Departamento de Call Center

Centro de Exportación de Inversión de la Republica Dominicana
01.2009 - 01.2011

Licenciatura - Derecho

Universidad del Caribe (Unicaribe)

References

Ambioris, Grullón, Gerente de Cumplimiento, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A.849-518-1060

Johanna Pineda, Gerente Administrativa, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A. -829-299-7640

Training

  • 2023 - Cross Tech - IMTC
  • 2023 - Conferencia FIBA
  • 2022 - Conferencia FIBA
  • 2020 - Diplomado de Gestión Integral de Riesgos, Superintendencia de Bancos.
  • 2018 - Supervisión Basada en Riesgo Centro Regional de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) Guatemala, Ciudad de Guatemala
  • 2017 - Curso de Análisis Operativo International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute of Governance.
  • 2017- 2016 - Congreso Antilavado Banco Múltiple de Las Américas, S. A. (Bancamérica)
  • 2016 - Taller de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos Dirección Nacional de Control de Drogas Academia de Control de Drogas a través del Proyecto de Cooperación sobre Crimen y Seguridad, en la República Dominicana con el auspicio de los fondos de la Unión Europea.
  • 2012 - Taller en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE), Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas( OEA/SSM/CICAD).

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