Ana Cristina Martínez Salas
Licenciada En Comunicación Social Mención Periodismo
Santo Domingo Este
Summary
Analista de Programa en Prevención de Lavado de Activos con 10 años de experiencia optimizando operaciones y promoviendo la transparencia y eficiencia departamental. Con experiencia en mitigación de riesgos, desarrollo de políticas de cumplimiento, análisis de datos, identificación de patrones sospechosos y colaboración con entidades regulatorias para asegurar la integridad financiera. Comprometido con la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Overview
10
10
years of professional experience
Work History
Analista Programa Prevención
Dirección Prevención Lavado De Activos
10.2023 - Current
- Responsable de garantizar la atención oportuna de los requerimientos de información y reportes de los organismos reguladores, gestiones de auditoría e inspecciones referentes a remediación de hallazgos u oportunidades de mejoras identificadas de cara AML.
- Asimismo, apoyar el proceso de evaluación y análisis de riesgos de LAFT/PADM previo lanzamiento de nuevos productos y servicios.
Analista Debida Diligencia
Dirección Prevención Lavado De Activos
04.2020 - 10.2023
- Análisis y atención de solicitudes de información de la Superintendencia de Bancos y entidades reguladoras.
- Verificación de que las informaciones en el Archivo Control Depuración coinciden con las del formulario de Solicitud Depuración Persona(s) Extranjera(s).
- Preparación y remisión de expedientes con información sobre transacciones sospechosas a autoridades competentes.
- Análisis de operaciones bancarias de clientes y proveedores que no se ajustan a su perfil económico.
- Respuesta a requerimientos de bancos corresponsales sobre personas físicas o jurídicas.
- Análisis del perfil de posibles clientes y proveedores involucrados en actos delictivos para su registro en la aplicación de Clientes Restringidos.
- Análisis de coincidencias en listas especiales de la base de clientes del Banco.
- Revisión de documentos de clientes, proveedores y relacionados, tanto nacionales como extranjeros.
- Detección y clasificación de clientes según el perfil de riesgo establecido.
- Gestión de la actualización de documentos para clientes, proveedores y relacionados de alto riesgo.
Técnico Debida Diligencia
Dirección Prevención Lavado De Activos
03.2016 - 03.2020
- Detección y clasificación de clientes según el perfil de riesgo establecido por la organización.
- Mantenimiento y actualización de la base de datos de Clientes Restringidos y Clientes de Alto Riesgo.
- Seguimiento de listas internacionales de clientes y generación de informes para organismos reguladores.
- Garantía de la correcta vinculación de clientes y actualización constante de la base de datos.
- Identificación de clientes involucrados en delitos financieros para su inclusión en el sistema de prevención de lavado de activos.
- Apoyo a la Gerencia en análisis y formación en control de lavado de activos, impartida por instituciones especializadas.
- Recepción y evaluación de solicitudes de apertura de cuentas y otros servicios en moneda nacional o extranjera.
- Detección de movimientos sospechosos en cuentas, analizando créditos, débitos bruscos y saldos promedio para generar alertas.
Auxiliar
Prevención De Lavado
01.2014 - 02.2016
- Recepción y verificación de formularios de transacciones en efectivo e informes de operaciones sospechosas, asegurando el correcto llenado de la información requerida.
- Identificación de irregularidades u omisiones en los reportes SU-VAR-202 y notificación al Encargado de Prevención de Lavado de Activos.
- Monitoreo diario de noticias sobre lavado de activos para identificar posibles clientes involucrados y evaluar su relación con el banco.
- Mantenimiento del control de la documentación remitida, asegurando su entrega oportuna al destinatario correspondiente.
- Clasificación y remisión de formularios de transacciones en efectivo que requieren modificaciones, previa autorización del Gerente de Prevención y Análisis de Lavado de Activos.
Education
Prevención De Lavado De Activos - Prevención De Lavado De Activos
Certificado
Florida International University 05.2001 -
Ley FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act
CURSO
ABC Del Cumplimiento
CURSO
Seminario De Prevención De Lavado De Activo
SEMINARIO
Reportes De Transacciones Sospechosas
CURSO
Auditoria Interna Basada En Riesgos
CURSO
Diseño De Matriz De Eventos De Lavados De Activos
CURSO
Continuidad De Negocios
CURSO
Edición Y Revisión De Documentos Empresariales
CURSO
Programa Completo De Ciberseguridad
CURSO
Redacción De Informes
CURSO
Evaluación Infográfica Prevención Lavado De Activo
CURSO
Skills
Cumplimiento Normativo
Documentación e Informes
Recopilación de Información
Análisis del Sistema
Identificación del Problema
Análisis de Flujo de Trabajo
Mejora de Procesos
Technical Courses And Workshops
- Periodismo digital: Escuela de periodistas
- Informática: INATEC
- Riesgo Operacional: BanReservas
- Microsoft Excel Intermedio: BanReservas
- Trabajo en Equipo: BanReservas
- Inteligencia Emocional: BanReservas
- Manejo de Conflictos: BanReservas
- Comunicación Efectiva: BanReservas
- Seminario Prevención Lavado de Activos: BanReservas
- Seminario El ABC del Cumplimiento: L Núñez y Asociados
- Seminario Ley Fatca: BanReservas
- Seminario Gobierno Corporativo
- Certificación Prevención de Lavado de Activos, FIBA/AMLCA
- Seguridad de la información: BanReservas
- Introducción a la Gestión de Eventos Potenciales de Riesgo de LA / FT / PADM: BanReservas
- Diplomado Prevención de Lavado de Activos (Management Del Salaft (FIBA)
- Ingles básico: Open English
University Degree
Lic. En Comunicación Social Mención Periodismo, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Personal Information
- Identification Number: 223-0027641-1
- Place of Birth: Santo Domingo
- Date of Birth: 06/12/1984
- Nationality: Dominicana
References
- Lic. María Virgen, 829-664-2755
- Lic. Alex Soto, 809-501-0973
Timeline
Analista Programa Prevención
Dirección Prevención Lavado De Activos
10.2023 - Current
Analista Debida Diligencia
Dirección Prevención Lavado De Activos
04.2020 - 10.2023
Técnico Debida Diligencia
Dirección Prevención Lavado De Activos
03.2016 - 03.2020
Auxiliar
Prevención De Lavado
01.2014 - 02.2016
Prevención De Lavado De Activos - Prevención De Lavado De Activos
Certificado
05.2001 -
Ley FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act
CURSO
ABC Del Cumplimiento
CURSO
Seminario De Prevención De Lavado De Activo
SEMINARIO
Reportes De Transacciones Sospechosas
CURSO
Auditoria Interna Basada En Riesgos
CURSO
Diseño De Matriz De Eventos De Lavados De Activos
CURSO
Continuidad De Negocios
CURSO
Edición Y Revisión De Documentos Empresariales
CURSO
Programa Completo De Ciberseguridad
CURSO
Redacción De Informes
CURSO
Evaluación Infográfica Prevención Lavado De Activo
CURSO
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