Alba Vanessa Sanchez Cuevas

Responsable de la dirección jurídica integral de la organización, liderando la gestión de cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo, contratación, litigios y asuntos regulatorios. Brindo asesoría estratégica a la alta dirección y áreas de negocio, evaluando riesgos legales y diseñando soluciones que permitan el desarrollo seguro y sostenible de las operaciones. Mantengo relaciones institucionales con organismos reguladores y asociaciones del sector, protegiendo los intereses corporativos y fortaleciendo el marco de cumplimiento y gestión de riesgos de la empresa.

Responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lidero la implementación, seguimiento y mejora del sistema de gestión de riesgos PLAFT, incluyendo planes anuales de cumplimiento, monitoreo de operaciones y apoyo en auditorías y supervisiones regulatorias. Coordino la centralización y análisis de información para la detección y mitigación de riesgos, asegurando el cumplimiento regulatorio y reduciendo la exposición a sanciones.

Garantizar el cumplimiento normativo de las empresas del grupo, asegurando la aplicación de leyes, regulaciones y buenas prácticas internacionales para mitigar riesgos legales, operacionales y reputacionales. Responsable de la implementación y seguimiento del programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluyendo la debida diligencia de clientes, monitoreo de transacciones, elaboración de reportes regulatorios y atención a requerimientos de autoridades competentes. Además, supervisa auditorías internas de cumplimiento, actualización de políticas y procedimientos, análisis de nuevas regulaciones, gestión de denuncias internas y capacitación del personal en materia regulatoria.

• Investigación y análisis de fundamentos legales, de jurisprudencia y doctrina.
• Negociación de condiciones y elaboración de contratos.
• Investigación y análisis de jurisprudencia relevante para casos en curso.
• Redacción y revisión de documentos legales y demandas.

Soporte en diversos procesos legales y administrativos de la empresa